Риски использования чужих данных для игры в букмекерских конторах и вывода денег: налоговые последствия
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 995094
Ответы юристов (1)
Ермаков ЯрославДанные действия могут рассматриваться как мошенничество, которое запрещено законодательством Российской Федерации (статья 159 Уголовного кодекса РФ). В случае выявления подобных действий, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности и возможным наказаниям, включая лишение свободы, штрафы, и т.д. Кроме того, такие действия также могут привести к административной или гражданской ответственности.
Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы:
- Копия паспорта, используемого для регистрации в букмекерских конторах и платежных системах;
- Подтверждение факта использования чужих паспортных данных для регистрации;
- Копии договоров с букмекерскими конторами и платежными системами;
- Информация о суммах бонусных денег, полученных при регистрации, и суммах денег, выведенных из системы после ставок;
- Копии выписок из банковских счетов, на которые производились выводы денег.
В случае привлечения к административной или уголовной ответственности за подобные действия могут потребоваться и другие документы, например, протоколы обыска или допросы свидетелей. В любом случае, рекомендуется обратиться к компетентному юристу для получения конкретных рекомендаций и представления интересов в суде.
Статья 159 УК РФ "Мошенничество" и статья 327 УК РФ "Незаконный оборот наличных денег".
Горячая линия
Услуги юристов
Получить кредитные каникулы из-за коронавируса теперь может каждый гражданин, ведь после введения 7 апреля новых поправок в договора о кредитовании со стороны государства, люди которые не могут выполнить платеж вовремя, имеют право передвинуть момент внесения средств. Это называется кредитными каникулами – временем, когда россияне могут не платить по кредитам, сидя на карантине и не имея возможности зарабатывать деньги.
Поддержка специалиста поможет:
- в составлении ходатайства/иска.
- обжаловать судебное решение;
- получить грамотное юридическое сопровождение.
Воспользовавшись услугой, получите:
- увеличенные шансы на получение средств;
- минимум усилий благодаря опытным специалистам;
- доступность консультации в любое время.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы