Работа по обналичиванию иностранных дебетовых карт: законно или нет?

Я хочу спросить, является ли предложенная работа по обналичиванию иностранных дебетовых карт законной, учитывая условия, что работник должен оставлять себе 20% суммы, а 80% отправлять тому, кто его нанял?

| Виль, Москва
Категория: Без категории
 

Ответы юристов (1)

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 1883 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Деятельность, которую вы описали, является незаконной в Российской Федерации. Обналичивание иностранных дебетовых карт, а тем более передача большей части денег тому, кто вас нанял, может быть квалифицировано как мошенничество или отмывание денег. Я настоятельно рекомендую вам отказаться от такой работы и не вовлекаться в подобные незаконные действия.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 1883 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Для решения данного вопроса необходимо обратиться к законодательству Российской Федерации, которое явно запрещает такую деятельность. Обналичивание иностранных дебетовых карт на территории РФ без соответствующих лицензий и разрешений является преступлением, которое может привести к серьезным юридическим последствиям, таким как уголовная ответственность и штрафные санкции.

Если конкретное лицо наняло вас на такую работу, то вам следует обратиться в правоохранительные органы и заявить о неправомерных действиях работодателя. При этом вам может потребоваться предоставить следующие документы: копию трудового договора (если он был заключен), документы о квалификации и опыте работы, а также любую другую информацию, которая может помочь в разрешении данного вопроса.

Но важно понимать, что участие в подобных действиях может привести к негативным последствиям, включая уголовную ответственность и убытки. Поэтому мы настоятельно рекомендуем отказаться от такой работы и не вступать в подобные сомнительные сделки.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 1883 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Статья 159 УК РФ "Мошенничество".

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Помощь потребуется, чтобы:

  • убедиться в отсутствии судовых претензий на предмет сделки;
  • уточнить, нет ли исполнительного производства против другого участника сделки. 

Опыт юристов поможет:

  • разобраться в заключении (законны ли основания для отказа);
  • грамотно составить жалобу, если основания незаконны;
  • составить судебный иск, если не удалось урегулировать в досудебном порядке. 

Консультация пригодиться в следующих случаях:

  • регистрация не происходит из-за судебного спора, предметом которого является земля;
  • земля используется не по целевому назначению;
  • есть трудности в сборе документов на имущество.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы