Проверка легальности денежных взносов на тренера: как подать заявление и выбрать правильный орган для проверки

Для проверки легальности денежных взносов на тренера заявление следует направить в соответствующий налоговый орган.

Для решения вопроса о проверке легальности денежных взносов на тренера необходимо написать заявление, в котором указать конкретные обстоятельства и факты, на основе которых возникли подозрения в нарушении закона. Далее необходимо обратиться с этим заявлением в следующие органы: - налоговую инспекцию, если подозревается, что тренер не выполняет налоговые обязательства или совершает другие нарушения в сфере налогообложения - Следственный комитет или правоохранительные органы, если имеются данные о возможных преступных действиях со стороны тренера или его партнеров.

Для подачи заявления необходимы документы, подтверждающие факты нарушений, а также идентификационные документы заявителя.

Статьи закона, применимые для решения вопроса о правильной организации проверки легальности денежных взносов на тренера в Российской Федерации, могут включать следующие:

• Гражданский кодекс РФ (статьи 307, 308, 309, 310);
• Налоговый кодекс РФ (статьи 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99);
• Кодекс РФ об административных правонарушениях (статьи 14.1, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.12);
• Уголовный кодекс РФ (статьи 174, 174.1, 174.2, 174.3, 175, 176, 177, 178);
• Федеральный закон "О бухгалтерском учете" (статьи 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17);
• Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (статьи 4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32);
• Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (статьи 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12).