Проверка кредитной истории и взятие займа: полиция оценивает ситуацию
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3784828
Ответы юристов (1)
Сергеев Олег При наличии попыток взятия займа, но фактическом невыдаче займа, полиция проводит предварительное расследование для выяснения обстоятельств этого дела. В рамках расследования устанавливается, была ли попытка мошенничества, используется ли заемниками информация личного характера других лиц. Если обнаруживается вина в действиях потенциального заемщика, то дело может быть передано в суд для принятия соответствующего решения. При отсутствии достаточно доказательной базы, полиция может принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела и передать материалы в Государственную инспекцию по контролю за финансовыми операциями (Росфинмониторинг) для административного рассмотрения
Для решения данного вопроса потребуется предоставить следующие документы:
- Заявление в полицию о попытке взятия займа
- Справку из банка о несовершении операции по получению займа
- Документы, подтверждающие личность и финансовое положение заемщика
При решении данного вопроса могут применяться следующие статьи Уголовного кодекса Российской Федерации:
- Статья 159 «Мошенничество»
- Статья 272.1 «Неправомерный доступ к информации, составляющей коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну»
- Статья 138 «Служебный подлог»
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга поможет решить следующие проблемы:
- получить адекватную, а не заниженную сумму;
- получить компенсацию даже в не страховых случаях;
- восстановить выплаты в случае нарушения сроков.
Услуга потребуется если нужно:
- выяснить, куда обращаться;
- разобраться, какие документы подавать;
- понять, как составить иск и исполнить судебное решение.
Консультация поможет, если у депортируемого есть:
- близкие родственники – граждане РФ;
- необходимость в срочном лечении;
- статус студента вуза России.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы