Привлечение иностранных инвестиций для строительства жилых зданий в России: создание юридического лица в ЕС и риски налоговых органов и учредителей

Суть создания юридического лица в ЕС заключается в том, что инвестор может использовать его для инвестирования в Ваш проект по строительству жилых зданий в России. При этом, негативных последствий со стороны налоговых органов ЕС и России возможно избежать при корректном оформлении и ведении документации и соблюдении налоговых правил и законов. Однако, необходимо учитывать, что возможны некоторые риски для учредителей юридического лица, такие как потенциальная ответственность за несоблюдение налоговых правил и законов ЕС и России. Поэтому, для минимизации рисков, перед созданием юридического лица в ЕС, необходимо обратиться к опытному юристу, который поможет правильно оформить и провести инвестиционную деятельность.

Для решения данного вопроса следует предоставить следующие документы:

1. Документы на создание общества с ограниченной ответственностью (ООО) в Венгрии или Чехии, которые включают в себя:

• учредительный договор, который определяет органы управления, уставный капитал и распределение прибыли;
• подтверждение легальности происхождения денежных средств на учреждение компании в Венгрии или Чехии;
• нотариально заверенные копии документов учредителей компании;
• реквизиты счетов в банке, которые будут использоваться для работы компании.

1. Договор между инвестором и российской компанией на инвестирование строительства жилых зданий в России.

В отношении негативных последствий со стороны налоговых органов ЕС и России, возможны различные риски, зависящие от конкретных обстоятельств данного дела. Однако, в целом, при правильном оформлении всех необходимых документов и соблюдении законодательства страны создания компании и законодательства России, негативные последствия могут быть минимизированы.

В отношении личных рисков для учредителей компании, данные риски тоже могут различаться в зависимости от конкретных обстоятельств. Однако, в общем случае, учредители ООО имеют ограниченную ответственность и несут ответственность только в пределах уставного капитала компании.

Статьи, которые могут быть применимы для решения вопроса:

• Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210)
• Федеральный закон от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (статьи 3, 14, 16, 17)
• Налоговый кодекс Российской Федерации (статьи 42, 43, 54, 98-105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 219, 220, 223, 263, 270, 271, 277, 282, 283, 295, 296, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 316, 317, 318, 319, 320, 321)
• Закон Российской Федерации от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (статьи 3, 4, 5)
• Закон Российской Федерации от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (статьи 3, 4, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 71, 73, 74, 76, 77, 80, 87, 88, 91, 93, 95, 96)

Ответ на вторую часть вопроса требует дополнительной конкретизации.