Предоставление документов о доходах, криптовалютах и налогах: запрашиваемая информация

Согласно законодательству Российской Федерации, для предоставления документов от банка вам понадобятся следующие документы:

1. Документ, подтверждающий ваш доход, такой как справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другие документы.

2. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег путем снятия наличных по счету в Тинькофф.

3. Информация о криптообменных операциях, если они осуществляются.
a. Если осуществляются, то необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств, на которые изначально была приобретена криптовалюта, документы, подтверждающие уплату налогов согласно поданной декларации и нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж.
b. Если криптообменные операции осуществляются, необходимо указать с какого периода они проводятся.

4. Если криптообменные операции не осуществляются, требуется представить документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц, такие как договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы:

1. Документ, подтверждающий доход, такой как справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другие документы.

2. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по снятию наличных по счету в Тинькофф.

3. В случае осуществления криптообменных операций: документы, подтверждающие происхождение денежных средств, документы о уплате налогов, нотариально заверенные скриншоты из личного кабинета криптовалютных бирж и нотариально заверенная справка о верификации личного кабинета/аккаунта криптобиржи.

4. В случае, если криптообменные операции не осуществляются: документы, указанные в назначении входящих платежей за период 3 календарных месяца и обосновывающие поступления денежных средств от третьих лиц, такие как договоры займа, трудовые и иные договоры и т.п.

Статьи закона Российской Федерации, применимые для решения данного вопроса:
1. Статья 2 Налогового кодекса Российской Федерации: Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе.
2. Статья 83 Налогового кодекса Российской Федерации: Уплата налогов при получении доходов.
3. Статья 104 Налогового кодекса Российской Федерации: Уплата налогов при получении доходов из акций и других ценных бумаг.
4. Статья 105 Налогового кодекса Российской Федерации: Уплата налогов при получении иных доходов.
5. Статья 369 Гражданского кодекса Российской Федерации: Правила о доказательствах.
6. Статья 371 Гражданского кодекса Российской Федерации: Заверение копий документов, указывающих на принадлежность имущества.
7. Статья 1027 Гражданского кодекса Российской Федерации: Доказательства правоотношений, связанных с использованием электронной цифровой подписи.