Право резидентов РФ на покупку акций иностранных компаний: ограничения и санкции

Физическое лицо, резидент Российской Федерации, имеет право купить акции иностранной компании, не торгующейся на бирже, у другого физического лица, гражданина РФ, пребывающего в РФ менее 183 дней в год.

Санкции на физическое лицо могут быть наложены в случае нарушения валютного законодательства РФ, такие как административные штрафы, конфискация валютных средств, запрет на осуществление определенных операций с валютой и другие санкции, предусмотренные законодательством РФ.

Для решения данного вопроса, физическому лицу-резиденту РФ необходимо будет предоставить следующие документы: 1. Паспорт РФ или иной документ, удостоверяющий личность. 2. Документы, подтверждающие факт приобретения акций иностранной компании, такие как квитанции об оплате, договор купли-продажи, распоряжения о переводе средств и т.д. 3. Документы, подтверждающие факт нерезидентства продавца акций, например, копия паспорта иностранного гражданина, справка из налоговой службы другого государства и т.д.

С точки зрения валютного законодательства РФ, приобретение акций иностранной компании, не торгующейся на бирже, относится к капитальным операциям и может производиться только с разрешения Центрального банка РФ. Однако, если сумма сделки не превышает определенного порога, то ее можно провести без получения разрешения от Центрального банка РФ.

Если физическое лицо-резидент РФ приобретает акции иностранной компании без необходимого разрешения или превышает порог сделки без получения разрешения, то на него могут быть наложены административные или уголовные санкции, включая штрафы и уголовное преследование.

Статья 15.25 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"

Статья 19.9 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Если физическое лицо, резидент РФ, приобретет акции иностранной компании, не торгующейся на бирже, у другого физического лица - гражданина РФ, на нарушение валютного законодательства РФ, предусмотрены административные и уголовные санкции, а также возможность конфискации приобретенной имущественной ценности.