Посредничество в грузоперевозках, демонтаже и вывозе мусора: работа по всей России. Вопросы платежей и налогообложения. Решения – сайт для физических лиц и самозанятые диспетчеры.

1. Деятельность вашей организации относится к сфере вспомогательных перевозческих услуг и демонтажа, и соответствует ОКВЭД 52.29 и 43.11. Вы работаете по упрощенной системе налогообложения (УСН) с доходом в размере 6% и ставкой налога по 1% для субъектов МСП.

2. Вы проводите деятельность на территории всей России, но только в областях, не в центрах.

3. Вы предлагаете несколько вариантов приема платежей: (1) полная оплата услуг на карту организации, исполнитель получает оплату на свою карту; (2) клиент переводит 3 тыс.руб. по началу работы, а по окончании переводит 7 тыс.руб. на карту водителя; (3) организации вносят предоплату в размере 100%, деньги поступают на безналичный счет, при получении 20 тыс.руб. вы обналичиваете на карту 18 тыс.руб. и тратите 12 тыс.руб. на оплату услуг исполнителей и сохраняете оставшийся заработок; (4) оплата по часам работы грузчиков и разнорабочих на карту организации.

4. Если у физического лица есть статус ИП, он может принимать на карту суммы без ограничений. Если у физического лица нет статуса ИП, то он может принимать на карту суммы до 600 тыс.руб. в год, если эти средства получены от физических лиц.

5. Открытие 5 банковских карт для приема платежей не имеет смысла, так как это может вызвать подозрения со стороны налоговых органов.

6. Налоговые органы могут заинтересоваться вашей деятельностью, если вы не соблюдаете налоговое законодательство или если у вас есть необоснованные доходы. Зависит ли интерес налоговых органов от региона регистрации ИП, зависит от конкретных обстоятельств и объемов.

7. Для легализации вашей деятельности вам следует зарегистрировать организацию в соответствии с законодательством России и соблюдать все требования налогового законодательства. Важно также разработать понятные и прозрачные условия работы с клиентами и исполнителями.

8. Если вы будете предоставлять информационные услуги по найму грузчиков/разнорабочих/газелей на сайте, вам может понадобиться получить лицензию на обработку персональных данных.

9. Прием платежей на р/с по QR-коду и облачная касса ОФД - это законные способы приема платежей.

10. Диспетчеры могут работать по договору на оказание услуг самозанятых.

11. Чтобы не привлекать внимания налоговых органов, вы можете использовать несколько ИП с разных регионов для приема платежей. Однако, необходимо придерживаться законодательства об установлении квот на зарплату, при выполнении работ для организаций.

Для решения вопросов, описанных в Вашем сообщении, могут понадобиться следующие документы и действия:

1. Документы, подтверждающие регистрацию ИП и заявленную ОКВЭД-деятельность. Для оказания услуг в области посредничества в сфере перевозок и демонтажа, Вам может потребоваться специальное разрешение или лицензия.

2. Наличие договоров с исполнителями, которые выполняют заказы клиентов.

3. Документы, подтверждающие расчеты с клиентами и исполнителями. Для физических лиц-ИП для осуществления предпринимательской деятельности необходимо открыть расчетный счет. По умолчанию, на физических лиц-ИП, действует ограничение на сумму наличных переводов на свой счет в течение месяца. Для юридических лиц такого ограничения нет.

4. Отношения с налоговыми органами. Одним из способов избежать проблем с налоговой в будущем можно считать ведение правильного учета доходов и расходов, а также обращение за консультацией к специалистам в данной области.

5. Региональная принадлежность ИП может влиять на интерес налоговой к Вашему бизнесу.

6. Чтобы вывести Ваш бизнес в легальный формат, необходимо обратиться за консультацией к юристам и специалистам в области налогообложения.

7. Для работы с физическими лицами Вам нужна лицензия на оказание услуг по консультации. Если Вы не осуществляете обработку персональных данных, то лицензия не требуется.

8. Сумма перевода на ИП-шника не должна превышать предел, установленный налоговым законодательством. Если перевод будет выше установленного предела, это может привести к нарушению законодательства и привлечению к ответственности.

1. Налоговый кодекс РФ, главы 21. Уплата налога на доходы физических лиц (УСН).

2. Гражданский кодекс РФ, глава 32. Договор оказания услуг.

3. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

4. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

5. Гражданский кодекс РФ, главы 66-67. Договорныe обязательства.

6. Налоговый кодекс РФ, глава 25. Налогообложение прибыли организаций.

7. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции".

8. Федеральный закон от 07.08.2001 N 116-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле".