Попадание в схему обнала: как избежать проблем с открытием ИП и снятием денег
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3793948
Ответы юристов (1)
В случае попадания в схему обнала, необходимо сразу обратиться в правоохранительные органы, такие как полиция или Федеральная служба безопасности (ФСБ), и сообщить о происходящем. Также стоит нанять адвоката, специализирующегося на делах экономической направленности, чтобы получить квалифицированную юридическую помощь и защиту своих интересов.
Грозит уголовная ответственность за участие в схеме обнала. В соответствии с законодательством Российской Федерации, за совершение преступлений обналом деньги или имущества (статья 174 Уголовного кодекса РФ), предусмотрены наказания в виде лишения свободы на срок до 10 лет, с установкой штрафа в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет.
Однако, в конкретной ситуации все зависит от того, под каким обстоятельством вы оказались в данной схеме, какие действия совершались через ваше ИП и какую роль вы играли в схеме. Поэтому, для более точного ответа на ваш вопрос рекомендуется обратиться к юристу, который сможет рассмотреть ваши обстоятельства и дать профессиональную консультацию.
Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы: - Копия свидетельства о государственной регистрации ИП; - Копии выписок из расчетного счета и других счетов ИП, которые могут подтвердить снятие денежных средств по схеме обнала; - Копии всех документов, связанных с вашим ИП и его деятельностью, которые могут быть полезными для проведения расследования и защиты ваших прав.
Статья 174 Уголовного кодекса Российской Федерации
Услуги юристов
Может понадобиться:
- если сотруднику не оплатили больничный;
- в случае частичной компенсации;
- когда сотрудник получил травму на работе;
- если затягиваются сроки компенсации.
Услуга может помочь:
- если родители сами определяют, где будет жить ребенок;
- когда решение принимает суд;
- если в деле участвуют органы опеки.
Услуга поможет, если:
- правильно составить жалобу;
- собрать нужные документы для аргументации её справедливости;
- направить документы, не нарушая сроки и форму подачи.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы