Получение денег под проценты от частного инвестора: проверка счёта и договора

Здравствуйте! Вы можете проверить действительность счета, с которого были переведены средства, обратившись в банк, указанный на платежном поручении. Вам могут предоставить информацию о наличии такого счета и о том, перечислялись ли с него средства на ваш счет. Также важно обратить внимание на содержание договора, который вы заключили с инвестором, и тщательно изучить его условия. Это поможет вам оценить свои права и возможные действия в данный момент.

Для решения данной ситуации Вам понадобятся следующие документы: - Договор займа, заключенный между Вами и инвестором, где указаны условия займа (сумма, проценты, срок, порядок выплаты и т.д.); - Копия платежного поручения, на основании которого была произведена оплата; - Копия документа, подтверждающего тот факт, что Вы произвели страховку; - Информация о банке, на счет которого были переведены деньги (название банка, номер счета, владелец счета и т.д.); - Контактные данные инвестора (ФИО, адрес, телефон и т.д.).

Для проверки существования счета инвестора в банке, Вам нужно обратиться в банк, указанный на платежном поручении, и запросить информацию о счете и его владельце. Также можно обратиться в Федеральную налоговую службу для проверки сведений об ИП инвестора. Если инвестор действует незаконно, то в этом случае Вы можете обратиться в правоохранительные органы и подать жалобу.

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса: - Гражданский кодекс РФ (статьи 810-822) - регулирует отношения по договору займа; - Уголовный кодекс РФ (статьи 159, 159.1) - предусматривает уголовную ответственность за мошенничество и незаконные операции с денежными средствами.