Получателью на юбилее подарили 60 тыс. рублей наличными: тревога правоохранительных органов

Для отчитывания перед правоохранительными органами следует рассмотреть возможные варианты этой ситуации. Если подарок был передан на юридических основаниях (например, в качестве гонорара за оказание услуг), то следует произвести юридическую фиксацию и отчитаться перед налоговыми органами. Если же передача денежных средств была произведена вне юридических отношений и без оформления соответствующих документов, то это может расцениваться как юридическая незащищенность и нарушение правил приема подарков по должности. В таком случае рекомендуется обратиться к юристу за консультацией и принять меры для ликвидации нарушений и верного отчета перед правоохранительными органами.

Для предоставления информации о передаче и получении денежных средств следует обратиться к начальнику организации и запросить у него сведения о факте получения указанной суммы наличными. Необходимым документом может выступать расписка, подписанная начальником организации, о получении данной суммы. Если расписка отсутствует, то может быть составлен протокол, подписанный обеими сторонами, о передаче денежных средств наличными. Если были свидетели передачи денежных средств, также могут быть предоставлены их показания. В дополнение к этому, следует обратиться к бухгалтеру организации и получить копию учетной книги, в которой должна быть отражена поступившая сумма наличными.

Статья 173 НК РФ "Налог на доходы физических лиц", статья 228.1 УК РФ "Незаконный перевоз валютных ценностей или денежных средств через таможенную границу Российской Федерации или их вывоз за пределы Российской Федерации".