Покупка квартиры и автомобиля в Москве: проверка происхождения наличных денег.

При покупке квартиры и автомобиля в Москве обычно проводятся процедуры финансового мониторинга для предотвращения легализации доходов, полученных незаконным путем. В ходе этих процедур, в зависимости от ситуации и суммы сделки, может потребоваться предоставление документов, подтверждающих легитимность источника средств, использованных для оплаты. Ваш банк или юрист, с которым вы работаете, будет заниматься подготовкой необходимых материалов и информации. Основной документ, который может потребоваться, - это справка из банка с информацией о бабушкиной наличности. Также могут потребоваться документы, свидетельствующие о наследовании от бабушки, такие как завещание, свидетельство о смерти и другие документы в зависимости от конкретной ситуации.

Возможно потребуются следующие документы:
- Справка из банка с информацией о бабушкиной наличности.
- Завещание бабушки, если таковое существует.
- Свидетельство о смерти бабушки, если таковое имеется.
- Другие документы, связанные с наследованием, если таковые применимы к ситуации.

Статьи, которые могут быть применимы к данной ситуации:
- Статья 29.9 Федерального закона РФ от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Статья 36.1 Гражданского кодекса РФ «Условия сделок».
- Статья 47.2 Гражданского кодекса РФ «Сделки с недвижимостью», если речь идет о покупке квартиры.
- Статья 25.1 Гражданского кодекса РФ «Сделки с транспортными средствами», если речь идет о покупке автомобиля.