Подтверждение перевода большой суммы в банке: наличие и размер подтверждающей оплату суммы

Банк не требует перевод 5050 рублей для подтверждения перевода большой суммы. Законодательством Российской Федерации не предусмотрено такое требование от банков. Однако, банк может запросить дополнительную информацию и документы для проверки происхождения средств в случае перевода большой суммы, это может быть связано с выполнением антиотмывочных мер.

Для решения данного вопроса понадобятся следующие документы: 1. Документы подтверждающие происхождение денежных средств (например, договоры купли-продажи, свидетельства о праве собственности и т.д.) 2. Документы, подтверждающие осуществление сделки (например, копии платежных поручений, договоры и т.д.) 3. Документы, подтверждающие личность и право распоряжаться счетами (например, паспорт, доверенности и т.д.)

Для решения данного вопроса применимы следующие статьи закона: 1. Статья 6. Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 2. Статья 10. Федерального закона от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». 3. Статья 863 Гражданского кодекса Российской Федерации.