Подозреваемая в мошенничестве с кредитами на чужие паспорта. Свидетельства и подозрения следствия

Как юрист, рекомендую Вам в данной ситуации обратиться за квалифицированной юридической помощью в целях защиты своих прав и интересов в рамках уголовного дела. Вам необходимо убедить следствие в том, что вы действовали в рамках закона и не были в курсе того, что переводимые средства являются кредитными, полученными в результате мошеннических действий обвиняемой. При наличии доказательств и документов, подтверждающих вашу позицию, вы можете быть исключены из состава подозреваемых и защищены в рамках права.

Для решения данного вопроса необходимы следующие документы:

1. Документы, подтверждающие уголовное дело на обвиняемую гражданку по ст. 159.4 УК РФ (их можно получить у следователя);
2. Документы, подтверждающие сделки по чужим сканам паспортов, оформление кредитов на них и неотпускание товара (их можно получить у банка);
3. Документы, подтверждающие заключение долгового договора и договора о поставке между вашей компанией и компанией обвиняемой (их можно получить у вас);
4. Документы, подтверждающие факт перечисления этих кредитных средств на счет вашей компании (их можно получить у банка);
5. В случае получения приглашения на допрос от следователя, необходимо иметь при себе паспорт и другие документы, удостоверяющие личность.

В данной ситуации необходимо обратиться к опытному юристу, который сможет оценить ситуацию и дать рекомендации по дальнейшим действиям. Также необходимо запастись соответствующими документами и информацией, которые позволят защитить свои интересы и доказать свою невиновность.

УК РФ:

Статья 159.4 (Мошенничество, совершенное в крупном размере группой лиц по предварительному сговору)

Статья 210 (Организация преступного сообщества или участие в нем)

Статья 159 (Мошенничество)

Гражданский кодекс РФ:

Статья 307 (Договор по уступке требования)