Открытие транзитного счета на криптовалюту без посещения банка: услуги банка, обеспечивающие безопасность клиента и нулевую комиссию за переводы.
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3722624
Ответы юристов (1)
Ваш вопрос связан с предоставлением услуг банка на открытие транзитного счета на криптовалюту. В соответствии с законодательством Российской Федерации, проведение операций с криптовалютой регулируется Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ 'О цифровых финансовых активах, о цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации'. Согласно этому закону, осуществление операций с криптовалютой может быть допускается только с соответствующими документами и в рамках лицензионных требований. Открытие транзитного счета на криптовалюту требует соблюдения всех требований законодательства, включая предоставление необходимых документов и регистрацию учетной записи в банке. При открытии транзитного счета также стоит учитывать международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и преступной деятельностью.
Для открытия транзитного счета на криптовалюту понадобятся следующие документы: 1) паспорт гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего личность; 2) ИНН (индивидуальный налоговый номер); 3) сведения о месте жительства; 4) дополнительные документы, которые могут быть запрошены банком в соответствии с его внутренними правилами и требованиями законодательства.
Применимыми статьями закона для решения данного вопроса являются: статья 1 'Определения' Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ 'О цифровых финансовых активах, о цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации'; статья 8 'Правовой статус цифрового финансового актива'; статья 17 'Операции с цифровыми финансовыми активами'; статья 19 'Лицензирование профессиональной деятельности по операциям с цифровыми финансовыми активами'; статья 32 'Контроль за соблюдением законодательства о борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма в сфере операций с цифровыми финансовыми активами'.
Услуги юристов
Благодаря рассматриваемой услуге можно:
- правильно составить и отправить заявление о мошенничестве в полицию;
- выполнить мировое соглашение;
- помочь в судебном разбирательстве.
Консультант подскажет:
- что делать если в страховке отказали;
- куда обращаться, чтобы восстановить справедливость;
- как составить жалобу на страховую компанию и т.п.
Услугу можно заказать, если:
- не выплачивается компенсация по страховому случаю;
- ситуация не признается страховой;
- сумма выплаты нерационально низкая.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы