Открытие счета для иностранной компании на территории РФ: процедура и требования для физических лиц

Для открытия счета в банке на территории РФ иноземной компанией необходимо выполнить следующие процедуры:

1) Зарегистрировать филиал компании в налоговой инспекции РФ. 2) Получить от налоговой инспекции свидетельство о регистрации филиала. 3) Получить от банка, в котором будет открыт счет, список необходимых документов и заполнить их в соответствии с требованиями банка. 4) Предоставить банку документы, подтверждающие легальность происхождения денежных средств, которые будут зачислены на счет.

При открытии счета в банке нет необходимости, чтобы физическое лицо, открывающее счет, было гражданином РФ. Однако, данное физическое лицо должно предоставить необходимые документы, подтверждающие его личность и право на открытие счета от имени компании.

Необходимо уточнить, что требования к открытию счета для иностранных компаний могут различаться в зависимости от банка, с которым осуществляется сотрудничество, а также от типа счета, который необходимо открыть.

Для открытия счета иностранной компании на территории РФ необходимо предоставить следующие документы:

1. Копия устава иностранной компании, заверенная нотариально и переведенная на русский язык.

2. Документы, подтверждающие полномочия руководителя иностранной компании (протокол назначения, копия устава), также переведенные на русский язык и заверенные нотариально.

3. Копии удостоверений личности (паспорта) всех уполномоченных лиц, подписывающих документы от имени компании.

4. Документы, подтверждающие регистрацию иностранной компании в ее стране.

5. Свидетельство о постановке на налоговый учет в России.

Физическое лицо, открывающее счет на территории РФ не обязано быть гражданином РФ. Однако, такое физическое лицо должно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, свидетельство о постановке на налоговый учет в России и соответствовать другим требованиям, установленным банком, в котором планируется открытие счета.

Статья 11 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" № 173-ФЗ от 10.12.2003 года;

Статья 6 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" № 395-ФЗ от 02.12.1990 года.

Статья 54 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Статья 10 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле" № 173-ФЗ от 10.12.2003 года в части требований к физическому лицу.

Ответ на вопрос о необходимости наличия гражданства Российской Федерации для открывания счета требует дополнительных уточнений, поскольку возможны различия в правилах для открытия счетов в зависимости от целей и характера деятельности, а также других факторов.