Открытие ИП и счетов в банках, подозрение на мошенничество и планируемое закрытие – обзор процесса.

Если вы не открывали ИП, но на вас была оформлена документация без вашего разрешения, то это может считаться мошеннической деятельностью. В таком случае, вы должны обратиться в правоохранительные органы для подачи жалобы и начала расследования. Кроме того, вы можете обратиться к юридическим консультантам, чтобы получить дополнительную информацию и помощь при закрытии неправомерно открытого ИП и закрытии счетов в банках.

Для закрытия ИП необходимо представить следующие документы:

1. Заявление о прекращении деятельности, которое должен подписать индивидуальный предприниматель.

2. Копию свидетельства о государственной регистрации ИП.

3. Документы, подтверждающие факт прекращения деятельности, например, заключение бухгалтерской проверки, акт инвентаризации, решение суда и т.д.

4. Квитанции об уплате всех налогов и сборов.

5. Документы, подтверждающие закрытие банковских счетов, открытых на имя индивидуального предпринимателя.

Для дополнительной защиты своих интересов и доказательства факта мошенничества, я рекомендую обратиться в полицию и в государственные налоговые органы для подтверждения факта незаконного действия и защиты своих прав и интересов.

Статьи 159, 159.1 и 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество), статья 66 Гражданского кодекса Российской Федерации (Прекращение предпринимательской деятельности юридического лица), статьи 60 и 61 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (Ликвидация акционерного общества), статьи 57 и 60 Федерального закона от 29.12.2004 N 215-ФЗ "Об организации предпринимательской деятельности в Российской Федерации" (Ликвидация индивидуального предпринимателя).