Открытие 5 фиктивных расчетных счетов для ИП: утверждение легальности налоговой оплаты и нераспространение движения средств

Открытие пяти расчетных счетов на имя ИП является легальной операцией, если она не противоречит законодательству Российской Федерации. Однако, в данном случае, если счета предполагается использовать только для фиктивных операций с целью обмана банков и избежания уплаты налогов, это может быть рассмотрено как налоговое преступление и противоречить законодательству.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы: учредительные документы ИП, документы, подтверждающие цель открытия пяти расчетных счетов, документы банков, которые подтверждают ход операций на счетах.

Статья 199.2 НК РФ - Фиктивные операции
Статья 198.1 НК РФ - Неуплата налогов и (или) сборов, не предусмотренных частью 1 настоящей статьи, если эти действия совершены организацией или лицом—индивидуальным предпринимателем с использованием юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, акции (доли) которых, а также их выписку, изготовленную или выданную в соответствии с ненадлежащей документацией, подложными учредительными документами или иными фиктивными документами, признаны недействительными по решению суда