Отчитываться об открытии зарубежных счетов и движении средств: инструкция для резидентов РФ
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3836399
Ответы юристов (1)
Артемьев ЯрославНерезиденту РФ нужно отчитываться о открытии и движении средств по зарубежным счетам в соответствии с законодательством Российской Федерации. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма', все резиденты и нерезиденты РФ, имеющие счета в иностранных банках, обязаны проинформировать уполномоченные органы о факте открытия таких счетов, а также предоставить информацию о движении средств по ним. Подобная информация об открытии и движении средств по зарубежным счетам должна быть представлена в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации.
Для решения данного вопроса могут понадобиться следующие документы:
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или уведомление об осуществлении предпринимательской деятельности для индивидуального предпринимателя;
- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- Документы, подтверждающие факт открытия и наличие зарубежных счетов;
Статья 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'
Горячая линия
Услуги юристов
С помощью специалистов можно получить следующее:
- адекватную выплату;
- претендовать на дополнительные средства (штрафы, неустойки);
- в отдельных случаях – компенсация вреда.
Услуга может понадобиться, если:
- если появился еще один наследник, когда другие лица уже наследовали имущество;
- наследники вовремя не вступили в наследство по уважительным причинам.
Потребуется, если нужно:
- снизить процентную ставку;
- рефинансировать кредит;
- реструктуризировать задолженность.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы