Оперативные мероприятия в банке: получение и оценка информации о деятельности преступной группировки и банковских операциях

Проведение оперативных мероприятий с целью борьбы с организованной преступностью является законной и осуществляется органами внутренних дел в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 12 апреля 1991 года № 102-ФЗ "О полиции". Требование полиции в письменной форме на получение дополнительной информации у главного территориального управления Банка России также законно и основывается на положениях статьи 14 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Главное территориальное управление Банка России предоставило требуемую информацию в установленный срок, что также соответствует требованиям законодательства. Таким образом, действия полиции и главного управления Банка России были правомерны и соответствующие закону.

Действия полиции и главного управления Банка России по предоставлению информации о банковских операциях проверяемого банка являются законными. Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", органы внутренних дел вправе проводить оперативные мероприятия в рамках противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В свою очередь, главное территориальное управление Банка России обладает правом предоставлять операторам финансовых услуг информацию, необходимую для выполнения их функций в рамках контроля за легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Таким образом, действия полиции и главного управления Банка России, связанные с получением информации об интересующих полицию банковских операциях проверяемого банка, не противоречат законодательству Российской Федерации.

Статья 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (обязанность органов дознания и предварительного следствия получать документы, необходимые для расследования уголовного дела), статьи 144-145 УПК РФ (порядок осуществления оперативно-розыскной деятельности), статьи 10-11 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (порядок доступа соответствующих органов к информации, содержащейся в банковских документах). Действия полиции и главного управления Банка России по получению и предоставлению информации о банковских операциях, связанных с деятельностью проверяемого банка, были правомерны в соответствии с указанными статьями законодательства.