ООО и Росфинмониторинг: обязательная регистрация, последствия невыполнения и полезность для организации

ООО (Общество с ограниченной ответственностью) не должно обязательно состоять в росфинмониторинге или быть там зарегистрировано по законодательству Российской Федерации. Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу) занимается контролем за соблюдением законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Организации, обязанные состоять в росфинмониторинге, определены законом и включают такие субъекты, как банки, страховые компании, некоторые некоммерческие организации и другие участники финансового рынка. ООО не относится к категории обязанных лиц, поэтому не нужно быть зарегистрированным в росфинмониторинге.

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы:
- Устав ООО
- Гражданский кодекс Российской Федерации
- Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'
- Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1418 'Об утверждении Правил и положений о федеральной службе финансового мониторинга'

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) - Статья 66. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ - Статья 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1418 - Положения 3, 4