Оценка законности финансовой пирамиды и наличие скрытого источника дохода: все, что нужно знать

Как можно оценить законность создания финансовой пирамиды и есть ли в ней скрытый источник дохода? И доступна ли схема работы этой пирамиды для всех ее участников?

| Юрий, Москва
 

Ответы юристов (1)

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1949 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

Да, в соответствии с законодательством Российской Федерации, создание финансовой пирамиды, независимо от того, скрывается ли источник дохода или доступна ли схема работы каждому участнику, является незаконным. Поэтому лица, участвующие в такой пирамиде, могут быть привлечены к ответственности в соответствии с уголовным и административным законодательством Российской Федерации.

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1949 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

Для ответа на данный вопрос информации, содержащейся в следующих документах, может оказаться достаточно:

  1. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
  2. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
  3. Уголовный кодекс Российской Федерации;
  4. Гражданский кодекс Российской Федерации.

Однако, следует отметить, что ответ на данный вопрос зависит от многих факторов, таких как сроки работы финансовой пирамиды, количество участников, способы привлечения новых участников и т.д. К тому же, предоставление полной доступности к схеме работы не всегда является доказательством законности такой деятельности. Поэтому решение данного вопроса может потребовать более подробного юридического анализа.

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1949 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

Статьи, применимые для решения вопроса: - Статья 172.1 УК РФ "Незаконное предпринимательство", в которой перечислены действия, запрещенные законодательством РФ и к которым может относиться создание финансовой пирамиды; - Статья 159.4 УК РФ "Мошенничество в сфере предпринимательства", если действия участников пирамиды могут быть квалифицированы как мошенничество.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услуга поможет разобраться:

  • на каких основаниях расторгнуть договор;
  • как закончить сделку в одностороннем формате;
  • какие документы нужно собрать для успешного закрытия договора.

Эта услуга необходима в следующих случаях:

  • сотрудника безосновательно лишили премии или подвергли дисциплинарному взысканию;
  • руководство демонстрирует дискриминацию;
  • было выполнено незаконное увольнение и т.п.

Эта услуга может понадобиться если: 

  • нарушение не доказано;
  • закон был истолкован ошибочно;
  • документы на обжалование уже подавали, но это было проигнорировано. 

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы