Мошеннические схемы вывода денег из Барклай: как избежать потери денег и платить меньше за открытие счета?

Я ввёл свои деньги через мошеннического брокера и они нашлись на счету в банке Барклай. Чтобы их вернуть, банк требует открыть транзитный счёт и внести 283 доллара. Нужно ли мне соглашаться на эти условия?

| Артемий, Москва
Категория: Без категории
 

Ответы юристов (2)

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1878 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

В данной ситуации я рекомендую вам быть очень осторожным. Дело в том, что сумма 283 доллара, которую банк требует для открытия транзитного счёта, может быть дополнительной попыткой мошенничества. Нормальная практика не предусматривает внесение подобных сумм для вывода ваших средств. Я рекомендую вам обратиться в компетентные органы для проверки брокера и проверки ситуации с вашими деньгами. Только после получения подтверждения о законности этих действий и подтверждения способа вывода денег вы можете принять решение о дальнейших действиях. Не предоставляйте свои личные или финансовые данные брокеру без должной проверки и без уверенности в его законности. Будьте внимательны и остерегайтесь мошенничества.

Ермаков Ярослав
Ермаков Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1878 дня
Ответов: 4612 Рейтинг: 10

Для решения данной ситуации вам потребуется следующая документация:
1. Договор или контракт с мошенническим брокером, если таковой имеется.
2. Копия перевода средств на счет в банке Барклай.
3. Любая переписка или доказательства ваших действий и запросов в отношении брокера и банка.
4. Любая документация, свидетельствующая о вашей попытке вернуть свои деньги.
Рекомендуется предоставить всю доступную информацию, чтобы получить максимально эффективную помощь.

Артемьев Ярослав
Артемьев Ярослав Юрист,
Москва На сайте: 1886 дня
Ответов: 5193 Рейтинг: 10

Закон о банках и банковской деятельности № 395-1

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Услуга поможет разобраться:

  • на каких основаниях расторгнуть договор;
  • как закончить сделку в одностороннем формате;
  • какие документы нужно собрать для успешного закрытия договора.

Услуга поможет:

  • правильно составить коллективный иск;
  • выбрать инстанцию, куда его направлять;
  • собрать базу доказательств, чтобы иск удовлетворили. 

Услуга может помочь:

  • если родители сами определяют, где будет жить ребенок;
  • когда решение принимает суд;
  • если в деле участвуют органы опеки.

Похожие вопросы

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы