Ключевые моменты решения статьи 8 115-фз: смысл и значение
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3628865
Ответы юристов (1)
Сергеев Олег Решение пп 4 п. 2 ст.8 115-фз означает, что в соответствии с пунктом 4 пункта 2 статьи 8 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма', организации и физические лица, осуществляющие операции с деньгами или иным имуществом, обязаны проверять своих клиентов на наличие сведений о них в списке террористов и экстремистов, который ведет компетентный орган. Решение данного пункта указывает на необходимость осуществления такой проверки и соблюдения соответствующих требований закона.
Для решения вопроса могут понадобиться следующие документы: - Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма' - Приказы и нормативные документы, содержащие требования к проведению проверки клиентов на наличие сведений о них в списке террористов и экстремистов
Статья 8 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга поможет:
- правильно составить коллективный иск;
- выбрать инстанцию, куда его направлять;
- собрать базу доказательств, чтобы иск удовлетворили.
Услуга может помочь, если:
- виновник аварии не платит средства компенсации;
- требуется судебное разбирательство;
- нужна срочная юридическая подсказка.
Получить кредитные каникулы из-за коронавируса теперь может каждый гражданин, ведь после введения 7 апреля новых поправок в договора о кредитовании со стороны государства, люди которые не могут выполнить платеж вовремя, имеют право передвинуть момент внесения средств. Это называется кредитными каникулами – временем, когда россияне могут не платить по кредитам, сидя на карантине и не имея возможности зарабатывать деньги.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы