Как защитить свои ООО от налоговых проблем при вызове на допрос в связи с фиктивной компанией

Добрый вечер! Необходимо отметить, что Вы не обязаны давать показания в качестве свидетеля, если эти показания могут навредить Вам или Вашим близким. Если Вы все же решите дать показания, то необходимо четко и открыто изложить все, что знаете, основываясь на своих документах и записях. Если Вы не владеете информацией о сделках и суммах, то об этом необходимо сообщить. В любом случае, Вы имеете право на защиту своих прав и интересов. Единственный нюанс, который нужно уточнить, это не присутствовал ли Вы в ООО, когда находились на тех или иных стадиях, которые связаны с предметом расследования.

Для решения данного вопроса необходимо иметь следующие документы:

1. Учредительные документы обоих ООО – это свидетельство о государственной регистрации, устав.

2. Документы, удостоверяющие личность (паспорт).

3. Решение об избрании вас номинальным директором ООО.

4. Информацию о контрагентах и сделках, в которых они участвовали.

5. Документы, подтверждающие выполнение договорных обязательств контрагентами.

6. Любые иные документы, которые могут подтвердить вашу незнакомство со свидетельствуемым делом.

Если вы не являетесь исполнительным директором обоих ООО, соблюдаете законодательство и не являетесь сожителем/родственником исполнительного директора, то у вас нет причин бояться возможных проблем в данной ситуации. Вам просто нужно придти в налоговую и ответить на справедливые вопросы, которые будут задавать вам сотрудники налоговой. Если вам потребуется уточнить какие-либо подробности, то вы можете обратиться к юристу.

Статьи закона, которые могут быть применимы к данной ситуации: статьи 199, 315, 327, 159, 176.1, 210 УК РФ (о мошенничестве, лжесвидетельстве, налоговых преступлениях, мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, отнесении кредиторов к убыткам при банкротстве организации). В связи с этим, важно не давать ложных показаний, не скрывать информацию от налоговых органов и проводить законную деятельность ООО. В случае возникновения проблем со своими организациями, рекомендуется обратиться за юридической помощью и закончить легальные процедуры по закрытию ООО.