Как взыскать задолженность бывшего мч: банковские выписки, переписка, данные паспорта и другие доказательства

Добрый день!

На основании Вашего сообщения, возможно говорить о существовании долга от гражданина СНГ перед Вами. Для того, чтобы взыскать долг, необходимо собрать доказательства его фактического существования. В Вашем случае, наличие банковских выписок, указывающих на переводы денежных средств с Вашей карты на карту гражданина СНГ, а также переписка с его бывшей девушкой, где упоминаются деньги, которые гражданин СНГ взял у нее, могут служить в качестве таких доказательств.

Для взыскания долга Вы можете обратиться в суд с исковым заявлением, в котором обосновать свой требования. В качестве основания для иска может выступать договор займа, если такой был, либо общая сумма переводов, которые Вы осуществляли, с указанием целей их перевода. Если Вы обладаете данными паспорта гражданина СНГ, это может быть одним из доказательств его личности и места проживания, что также может быть полезно в споре.

Помимо этого, возможно также обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве, если можно доказать, что гражданин СНГ обманул Вас и других людей, получив от них деньги под ложным предлогом.

Но прежде чем предпринимать какие-либо действия, рекомендуется проконсультироваться с юристом, который сможет оценить ситуацию более детально и помочь Вам разработать наиболее эффективный алгоритм действий.

Для взыскания задолженности или необоснованного обогащения необходимо предоставить следующие документы:

1. Банковские выписки, подтверждающие факт переводов денежных средств на карту гражданина СНГ.
2. Документы (чеки, квитанции) об оплате переводов денежных средств на карту гражданина СНГ.
3. Копии переписок с гражданином СНГ, где он просит взять деньги в долг или на какую-либо цель.
4. Документы, подтверждающие факт регистрации гражданина СНГ в России.
5. Копия его паспорта.

С учетом предоставленных документов можно подать исковое заявление в суд с требованием взыскания задолженности или необоснованного обогащения. При этом необходимо убедить суд в том, что денежные переводы были осуществлены с целью помочь гражданину СНГ и он обязан их вернуть. В качестве доказательств можно использовать все имеющиеся данные о гражданине СНГ и его прежних действиях. Однако в силу специфики дела необходима более детальная консультация со стороны юриста.

Статьи, которые могут быть применимы при рассмотрении данного вопроса: 1. Статья 1076 Гражданского кодекса РФ "Заем" - если между вами было соглашение о заеме денег. 2. Статья 1102 Гражданского кодекса РФ "Возмещение убытков" - если вы можете доказать, что уплатили деньги и не получили взамен никакой ценности. 3. Статья 159 Уголовного кодекса РФ "Мошенничество" - если был совершен обман или использована ложная информация для получения денег. 4. Статья 160 Уголовного кодекса РФ "Присвоение или растрата чужого имущества" - если можно доказать, что было присвоено ваше имущество или добыто незаконное обогащение. Рекомендуется обратиться к юристу для конкретной оценки ситуации и помощи в определении оптимальной стратегии действий.