Как вернуть деньги переведенные без имени и фамилии? Иск о неосновательном обогащении и поиск получателя по номеру карты

Добрый день! В данной ситуации необходимо обратиться в банк, который совершал переводы, с просьбой предоставить информацию о владельце карты и совершенных им операциях. Если банк не сможет предоставить данный ответ, то необходимо обратиться в суд с иском о взыскании денежных средств с неизвестного владельца карты. При этом, следует учитывать, что для успешного рассмотрения такого иска, необходимо представить достаточные доказательства, подтверждающие факт перевода денежных средств и неосновательное обогащение.

Для решения данного вопроса вам могут понадобиться следующие документы:

1. Выписка из банка, содержащая информацию о переводах денежных средств, включая даты переводов, суммы и номера карт получателя.

2. Реквизиты банка, в котором была открыта карта получателя.

3. Доказательства того, что переводы были произведены неосновательно, например, письма или сообщения, в которых получатель признается в том, что не имеет права получать эти деньги.

4. Документы, подтверждающие вашу личность и право на эти денежные средства.

Для установления личности получателя вы можете обратиться в соответствующие органы внутренних дел и предоставить им свою выписку из банка. Если имеются достаточные основания для проведения расследования, полиция может возобновить дело и провести расследование с целью установления личности получателя и взыскания задолженности. Однако, необходимо понимать, что установление личности получателя может быть затруднительным, если у него отсутствует официальная регистрация или иная идентифицирующая информация.

Статьи, применимые для решения данного вопроса: - Гражданский кодекс РФ, статьи 1102-1103 (об ответственности за неосновательное обогащение); - Уголовный кодекс РФ, статьи 159 (мошенничество) и 165 (кража); - Федеральный закон "О персональных данных", в случае необходимости установления личности получателя денежных средств через запрос в банк на основании решения суда.