Как составить грамотное заявление в МВД, прокуратуру и СК о невозвращенных валютных депозитах по договору доверительного управления торгового счета с физическим лицом?

Добрый день. В данной ситуации стоит обратиться в органы правоохранительных органов. Для того, чтобы грамотно составить заявление, необходимо указать в нем все подробности произошедшего события, включая перечисление всех переданных в управление д/с, даты заключения договора и истечения разумных сроков возврата денежных средств, данные о физическом лице, с которым был заключен договор доверительного управления, а также другую необходимую информацию. Для составления заявления можно обратиться к профессионалам в области юриспруденции.

Для решения данного вопроса специалисту потребуются следующие документы:

1. Договор доверительного управления торгового счета с физическим лицом.
2. Расписка в получении денежных средств.
3. Доказательства того, что разумные сроки возврата денежных средств истекли, например, письменные запросы на возврат или иные доказательства.
4. Копии сообщений, отправленных физическому лицу, в которых он был попрошен вернуть денежные средства.
5. Справки о том, что вы обращались в банки, где могут находиться денежные средства.

Перед подачей заявления в МВД, прокуратуру и СК, рекомендуется обратиться в суд, чтобы получить санкцию на проведение обыска у физического лица для изъятия денежных средств и других материалов, связанных с этим делом.

Статьи, применимые для решения данного вопроса, могут включать следующие:

• Статья 159 "Мошенничество" Уголовного кодекса РФ;
• Статья 160 "Разбой" Уголовного кодекса РФ, если доказывается, что передача д/с была осуществлена с применением насилия или угрозой его применения;
• Статья 165 "Кража" Уголовного кодекса РФ в случае, если доказывается, что передача д/с была осуществлена без согласия ее владельца;
• Статья 208 "Мошенничество в сфере кредитования" Уголовного кодекса РФ, если данная ситуация может быть рассмотрена как мошенничество в отношении кредитора, предоставившего кредитные средства;
• Статья 159.1 "Мошенничество при получении кредитов" Уголовного кодекса РФ, если передача д/с имела цель получения кредита под ложным предлогом.

Однако для определения конкретных статей, которые будут применимы к данному случаю, необходимо провести более детальное исследование фактических обстоятельств.