Как распознать и остановить финансовую пирамиду: экспертные советы и действия

Если у вас есть сведения о деятельности финансовой пирамиды, то вы можете обратиться в правоохранительные органы, такие как полиция, прокуратура или Федеральная служба безопасности Российской Федерации, и сообщить об этом. Также вы можете обратиться в Росфинмониторинг. Однако, закрыть финансовую пирамиду может только суд, в результате проведения соответствующей проверки и судебного разбирательства.

Для решения этого вопроса нужно обратиться к компетентным органам по контролю и надзору за финансовой деятельностью, например, к Центробанку России, ведь финансовые пирамиды и мошеннические схемы нарушают законодательство и могут нанести значительный вред жителям России. Для заявления понадобятся документы, подтверждающие не законную деятельность финансовой пирамиды. Это могут быть копии контрактов, выписки из банковских счетов, доказательства возмещения вкладов и другие документы, свидетельствующие о мошенничестве. Для закрытия финансовой пирамиды также нужно обратиться в компетентные органы и описать лиц, участвующих в деятельности пирамиды. В зависимости от конкретных обстоятельств индивидуальное решение регулирующих органов может варьироваться.

Статья 159. Фальсификация результатов осуществления предпринимательской деятельности

Статья 159.1. Мошенничество в сфере предпринимательства

Статья 172. Незаконный банковский бизнес

Статья 174. Уклонение от уплаты налогов, сборов

Статья 176. Злостное уклонение от уплаты налогов и (или) сборов, а равно от участия в контрольных мерах, предусмотренных настоящим Кодексом

Статья 210. Организация преступной сообщества (преступной организации)