Как проверить наличие счета и состояние зарубежного счета, изъятого у недобросовестного брокера

Здравствуйте, Валя. Описанная вами ситуация содержит исчерпывающие признаки уголовно наказуемого мошенничества, квалифицируемого по статье 159 УК РФ, поскольку в отношении вас применяется классическая схема обмана под видом возврата потерянных инвестиций. Ни ФАТФ, которая является аналитическим межправительственным органом и не занимается блокировкой или проверкой частных счетов граждан, ни легальные кредитные организации никогда не требуют от клиентов внесения предварительного залога, штрафа или страховки для разблокировки и вывода их собственных средств. Согласно нормам Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и регламентам Банка России, законный возврат активов от недобросовестного или лишенного лицензии брокера осуществляется строго в правовом поле (в рамках процедур банкротства или исполнительного производства) без каких-либо встречных авансовых платежей со стороны потерпевшего. Следовательно, требование об оплате залога является заведомо неправомерным, а главным риском выступает стопроцентная и безвозвратная потеря переведенных вами денег, так как «банк», «брокер» и некая «организация» действуют в связке как единая группа злоумышленников. Вам необходимо категорически отказаться от перевода любых средств, полностью прекратить коммуникацию с данными лицами, сделать скриншоты всей электронной переписки и предоставленных реквизитов, после чего незамедлительно подать заявление по факту покушения на мошенничество в правоохранительные органы.