Как предоставить сведения о денежных операциях для Банка без счетов и карты?

Добрый день! В соответствии с законодательством Российской Федерации, банк вправе запрашивать у своих клиентов сведения, необходимые для осуществления контроля за соблюдением ими законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В данном случае, банк запрашивает у вас сведения о характере полученных вами денежных средств, в том числе о документальных основаниях и целях, на которые они были получены.

Чтобы предоставить запрашиваемые банком сведения, вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту своего жительства и запросить выписку о движении денежных средств по вашим банковским счетам за период, в течение которого вы получали денежные переводы от вашей мамы. При этом, налоговая инспекция может запросить у вас дополнительную информацию и документы об источнике полученных денежных средств.

Таким образом, для предоставления запрашиваемых банком сведений, вам необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту своего жительства и запросить соответствующую выписку о движении денежных средств по вашим банковским счетам.

Для решения данного вопроса вам, вероятнее всего, потребуются следующие документы:

1. Копия свидетельства о рождении или паспорта с отметками о регистрации по месту жительства.
2. Документы, подтверждающие получение денежных средств от вашей матери из-за границы (например, копии платежных поручений, выписки со счетов вашей матери, письма с подтверждением перевода).
3. Документы, подтверждающие цель и обстоятельства перевода (например, копии договоров, счетов-фактур).
4. Документы, подтверждающие вашу финансовую деятельность (например, налоговые декларации, выписки со счетов, договоры).

Вам также следует обратиться к юристу или специалисту в области банковского права для получения конкретных рекомендаций и помощи в данном вопросе.

Статья 17 Федерального закона от 07.08.2001 N115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", которая регулирует порядок осуществления контроля за операциями с денежными средствами и иным имуществом.