Как избавиться от связи с незаконно зарегистрированными фирмами и ликвидировать их: советы юриста

Для ликвидации действующей фирмы с долгами по налогам, необходимо обратиться в налоговую инспекцию, в которой она зарегистрирована, и подать заявление на ликвидацию с указанием оснований. Далее следует ожидать решения налоговой инспекции о ликвидации фирмы.

В отношении Вас могут быть применены административные, гражданско-правовые или уголовно-правовые меры ответственности в связи с фактом незаконной регистрации юридических лиц. Однако, поскольку Вы не являетесь учредителем или директором данных фирм, которые были зарегистрированы без Вашего ведома, решение об ответственности принимается на основании фактических обстоятельств Вашего дела.

Получить сведения о том, кто зарегистрировал данные фирмы и как проходила регистрация, Вы можете обратившись в налоговую инспекцию по месту регистрации фирмы. Для этого необходимо предоставить соответствующие документы и объяснить причины Вашего запроса.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить следующие документы и действия:

1. Заявление в налоговую о ликвидации/закрытии всех юридических лиц, зарегистрированных на Вас без Вашего согласия.

2. Копия протокола об административном правонарушении и повестки, выданной Вам в январе 2019 года, где указано, что на Вас зарегистрированы три фирмы в г. Москва.

3. Копия заявления в ОБЭП Нижнего Новгорода с просьбой расследовать факт незаконной регистрации юридических лиц, а также постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям п.2 ч.1 ст 24 УПК РФ.

4. Копии документов на юридические лица, если они были Вам доступны, а также документы подтверждающие, что Вы не были их учредителем, директором, не подписывали документы и не занимались их деятельностью.

5. Копия документов, свидетельствующих о недостоверности информации, содержащейся в реестре налогоплательщиков, связанной с наличием на Ваше имя незаконно зарегистрированных юридических лиц.

6. Заявление в налоговую о внесении изменений в реестр налогоплательщиков, связанных с ликвидацией/закрытием всех юридических лиц, зарегистрированных на Вас без Вашего согласия.

7. Заявление о предоставлении информации о лицах, зарегистрировавших данные юридические лица, и о порядке регистрации этих юридических лиц.

Следственный орган проведения проверки должен определить виновность конкретных физических лиц, зарегистрировавших данные юридические лица. В случае, если были обнаружены нарушения при регистрации юридических лиц, сотрудники ФНС будут обязаны удалить из реестра налогоплательщиков информацию о юридическом лице без последствий для Вас. Если юридические лица уже прекратили свою деятельность, но остались задолженности по налогам, то данные о них необходимо внести в перечень неплательщиков и обращаться в суд за взысканием долгов.

Если по прекращенным юридическим лицам были взысканы штрафы или иные санкции, то необходимо обращаться в суд с иском о возврате денежных средств.

Следует заметить, что в случае, если будет выявлено незаконное использование Вашей личной информации при регистрации юридических лиц, Вы вправе обратиться в суд с иском о возмещении морального вреда, причиненного Вам.

Статьи, которые могут быть применимы к данной ситуации: - ч.1 ст.15.6 КоАП РФ (незаконная регистрация юридических лиц) - п.2 ч.1 ст.24 УПК РФ (отказ в возбуждении уголовного дела по основаниям) - ст.59 Кодекса РФ об административных правонарушениях (возможное применение штрафных санкций по данному делу)

Для ликвидации действующей фирмы с долгами по налогам необходимо провести процедуру банкротства юридического лица. В качестве истца можно обратиться в налоговые органы с заявлением об установлении факта ненадлежащей регистрации юридического лица, а также с заявлением об исключении ваших данных как директора и учредителя. Для получения сведений о том, кто зарегистрировал данные фирмы, необходимо обратиться в Федеральную налоговую службу по месту регистрации фирмы с запросом на предоставление информации о регистрации юридического лица.

По данным фирмам могут быть наложены штрафные санкции и размер этих санкций будет зависеть от суммы задолженности по налогам и наличия других нарушений.

Наличие таких фирм на ваше имя может оказаться негативным фактором при подаче заявок на получение кредитов или любых других финансовых операций.