Как действовать и доказать мошенничество в сфере изготовления мебели?
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 46388
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как нужно действовать, чтобы вернуть как можно быстрее деньги или товар? Ситуация следующая. Заказали кухонный гарнитур, подписали договор купли-продажи (со стороны ИП расписался скорее всего подставной человек). Мебель по договору должна была быть изготовлена в срок 30 рабочих дней, т.е. фактически до 7 апреля 2020 года. По условиям договора внесли крупную сумму предоплаты в день его заключения. Денежные средства были переведены на банковскую карту по реквизитам, указанным в договоре. Однако до настоящего времени кухонный гарнитур не изготовлен и не установлен. В течение последних двух недель каждые несколько дней «директор производства» обещает завезти мебель «завтра», но каждый раз не выполняет свои обязательства. Иных контактных номеров телефонов в договоре нет. С «директором производства» помимо телефонных разговоров поддерживали связь посредством мессенджера WhatsApp (переписка сохранена). Просьбы вернуть денежные средства за не оказанные по договору услуги по изготовлению кухонного гарнитура «директор производства» игнорирует, телефон ИП (который указан в договоре), с которым непосредственно заключен договор, намеренно скрывает под разными предлогами: «забыл, неудобно говорить, уехал, просил не говорить его телефон» и т.п. Подобный случай невыполнения обязательств по изготовлению мебели с ними – не единственный. С остальными пострадавшими связались, часть из них подали заявления в полицию. Скорее всего ИП, указанный в договоре не относится к этой фирме/людям. Как доказать, что они мошенники? Можно ли подать коллективное заявление, поможет ли это?
Ответы юристов (1)
ЕленаКристина, здравствуйте! На вашем месте стоит попробовать следующий путь - вы подаете в суд на ИП, с которым вы заключили договор и перевели деньги на банковскую карту, с требованием расторжения договора и возврата денежных средств. Если же банковская карта зарегистрирована на другое лицо - не ИП - то подаете в суд также на владельца банковской карты (неосновательное обогащение). Как только вы получаете решение суда - то идете в службу судебных приставов за взысканием денежных средств с ИП.
А дальше уже нужно действовать по ситуации. Если это подставное лицо (алкоголик, наркоман и т.п.) - то пишете заявление в полицию по факту мошенничества, при опросе подобные личности, как правило, сразу же говорят, что к предпринимательской деятельности отношения не имеют, карту передали тому или иному лицу - и дальше уже будет возбуждено уголовное дело.
Если же ИП реальный (то есть это может быть не подставное лицо, а просто проблемный безответственный предприниматель), то он может, ссылаясь на то, что это гражданское дело - затягивать возврат денег, иметь множество долгов и т.п. В таком случае, вам следует объединиться с другими пострадавшими от этого ИП клиентами, и совместно доказывать, что подобная ситуация - не случайное стечение обстоятельств, а намеренное, продолжающееся на протяжении длительного времени мошенничество со стороны ИП, и добиваться возбуждения уголовного дела.
Все это нужно для того, что чем ближе вы "подберетесь" к вашему недобросовестному контрагенту, чем реальнее для него будет перспектива уголовного преследования - тем с большей вероятностью он вернет вам деньги (конечно, если у него есть что возвращать).
На будущее - прежде чем заключить договор с ИП, проверяйте наличие у него исполнительных производств на сайте УФССП, так вы сможете себя хотя бы частично обезопасить от подобных ситуаций.
Удаленный пользователь
Спасибо большое, Елена! Очень подробно разъяснили.
Горячая линия
Услуги юристов
Услуга потребуется если нужно:
- выяснить, куда обращаться;
- разобраться, какие документы подавать;
- понять, как составить иск и исполнить судебное решение.
Услуга может помочь:
- если родители сами определяют, где будет жить ребенок;
- когда решение принимает суд;
- если в деле участвуют органы опеки.
Успешно оказанная услуга поможет:
- аннулировать супружеские права и обязанности за весь брачный период;
- делить имущество по гражданско-правовым нормам, а не согласно семейному праву;
- вернуть все полученные алименты (если один из супругов их платил другому).
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы