Изменение закона: важность правильного ИНН физического лица для переводов

В соответствии с изменениями в законодательстве, без указания корректного ИНН физического лица перевод не может быть осуществлен. Такое требование связано с необходимостью устанавливать и подтверждать личность получателя денежных средств, а также для предотвращения возможной финансовой мошенничества и легализации доходов, полученных незаконным путем. Предоставление корректного ИНН позволяет гарантировать юридическую чистоту и прозрачность финансовых операций.

Для решения данного вопроса потребуется предоставить следующие документы:
- Документ, удостоверяющий личность физического лица, получателя денежных средств
- Документ, подтверждающий право получателя денежных средств на их получение (например, договор, счет, расчетный документ и т.д.)

Для решения данного вопроса применимы следующие статьи закона:
- Статья 6.1 "О финансовом мониторинге и борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма" Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 03.07.2016)
- Статья 10.27 "Управление и документирование операций по переводу валюты Российской Федерации и (или) иностранной валюты в случаях, перечисленных в подпунктах 1-3 пункта 4 статьи 6.1 настоящего Федерального закона" Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 05.12.2017)