Incoming Transfers: Rules and Conditions of Foreign Bank Requests

Иностранный банк может обратиться с просьбой о встречном переводе в случае, если он является получателем платежа и не имеет счета в российском банке. В этом случае банк может просить клиента осуществить перевод на их счет в другой стране. Правовое регулирование в этой области происходит на основе Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле». Если клиент не имеет обязательств перед иностранным банком или в контракте не была предусмотрена возможность встречного перевода, то он может отказаться от этой просьбы иностранного банка.

Для решения данного вопроса могут потребоваться следующие документы: 1. Контракт или соглашение между клиентом и иностранным банком. 2. Документы, подтверждающие выполнение обязательств клиентом перед иностранным банком. 3. Банковские документы, подтверждающие наличие или отсутствие счета клиента в российском банке.

Статья 1, 395, 396 Гражданского кодекса Российской Федерации; Статья 9, 15 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле».