Гражданин Украины из ЛНР и замороженные счета в Сбербанке: как вернуть свои деньги и доказать их обоснованность
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 1136632
Ответы юристов (1)
Ответ на Вопрос 1. В соответствии с законодательством Российской Федерации, счета физических лиц могут быть заморожены по требованию компетентных органов, если имеются основания полагать, что финансовые операции проводятся в нарушение законодательства. В данном случае, Вам необходимо обратиться в банк, предоставить требуемую банком информацию о происхождении средств на Вашем счету и доказать законность Ваших операций. Если вы не можете физически находится в Российской Федерации, для этого можно обратиться к юристу, который поможет составить соответствующие документы и отправить их в банк.
Ответ на Вопрос 2. Для доказательства законности Ваших операций Вам необходимо предоставить в банк документы, подтверждающие экономическую обоснованность Ваших операций, такие как копии договоров на поставку товаров, счета-фактуры, акты выполненных работ. Также возможно потребуется документальное подтверждение Вашего статуса предпринимателя в ЛНР. Такие документы можно получить в соответствующих органах ЛНР.
Для решения данного вопроса, вам необходимо обратиться в банк, который заморозил ваши счета, и предоставить документы, которые подтверждают экономическую обоснованность ваших операций, а именно:
Копии документов, подтверждающих вашу предпринимательскую деятельность на территории ЛНР (Луганская Народная Республика), такие как свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве предпринимателя и договоры на поставку товаров.
Документы, подтверждающие происхождение денежных средств на ваших счетах (например, квитанции об оплате за товары).
Документы, подтверждающие факт перемещения товаров между Российской Федерацией и провинцией ЛНР (например, транспортные накладные и накладные на товары).
Если у вас нет возможности лично посетить банк, вы можете обратиться к представителю банка, работающему в вашей провинции, и предоставить ему необходимые документы.
Для доказательства того, что ваши операции не являются махинациями, вам следует предоставить все необходимые документы, подтверждающие происхождение денежных средств и перемещение товаров. При этом, необходимо будет доказать, что товары доставляются на территорию ЛНР. В этом случае, банк должен будет провести проверку ваших операций и принять соответствующее решение.
Статья 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" - закон, который применяется для замораживания и ограничения доступа к денежным средствам, если существуют подозрения в отмывании денег и финансировании терроризма.
Статья 169 Гражданского кодекса РФ - о неосновательном обогащении. Для доказательства, что деньги не получены преступным способом, необходимо предоставить документы, подтверждающие факт продажи товаров, а также другие документы, подтверждающие законность и экономическую обоснованность операций. Также может требоваться справка о доходах, налоговые декларации и другие свидетельства о доходах и расходах.
Услуги юристов
Помогает, если страховики:
- отказываются компенсировать ущерб;
- выплачивают компенсацию не регулярно;
- уменьшают сумму выплат и т.п.
Юридическая поддержка потребуется:
- в случае наличия общих несовершеннолетних детей;
- если один из супругов не дает разрешения на развод;
- нужно разделить общенажитое имущество.
Может понадобиться:
- если сотруднику не оплатили больничный;
- в случае частичной компенсации;
- когда сотрудник получил травму на работе;
- если затягиваются сроки компенсации.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы