Фрилансер: заработок на криптовалюте и проблемы с Тинькофф

Здравствуйте! Согласно законодательству Российской Федерации, граждане обязаны предоставлять документы о доходах налоговым органам или кредитным организациям при обслуживании финансовых операций свыше пороговых значений, установленных законодательством. Если вы не предоставите документы о доходах, то Тинькофф может заблокировать вашу карту, а также перестать обслуживать вас и ваших клиентов. В случае, если ранее ваши доходы не были облагаемы налогами, было бы разумным обратиться к налоговым консультантам для получения необходимой помощи и консультаций по оформлению легального статуса в соответствии с законодательством.

Для решения данного вопроса необходимо предоставить документы, подтверждающие источник дохода, полученного в виде криптовалюты за последние 3 года. Такими документами могут быть договоры, счета на оплату, выписки биржевых счетов, криптовалютных кошельков, банковских счетов и др. При невозможности предоставления таких документов, следует обратиться к юристу для консультации и подготовки соответствующих документов.

В случае непредоставления запрашиваемых документов Тинькофф может наложить штрафные санкции или остановить обслуживание клиента. Кроме того, отказ от предоставления документов может привести к налоговым и финансовым последствиям, в связи с возможной подозрительностью о происхождении средств на соответствующих банковских счетах и кошельках.

Статьи 115, 199, 199.1 и 210 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно статье 115 Налогового кодекса РФ, налогоплательщик должен внести налоговые платежи в соответствии с порядком и в сроки, установленные настоящим Кодексом.

Статья 199 и 199.1 Налогового кодекса РФ устанавливают обязанность налогоплательщика предоставлять налоговые декларации и сопроводительные документы, подтверждающие факты обоснования налоговой базы и налогового кредита.

Статья 210 Налогового кодекса РФ предусматривает ответственность за нарушение налогового законодательства, включая несоблюдение порядка представления налоговых деклараций и документов.

Ответственность может включать наложение штрафов, пени, арестов имущества, а также уголовную ответственность в случае совершения преступления (например, уклонение от уплаты налогов).

Следовательно, в данном случае налогоплательщик должен предоставить документы о доходах на основании требования банка, иначе он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности. Если у налогоплательщика нет возможности предоставить такие документы, ему следует обратиться за консультацией к налоговому консультанту или юристу.