Физическое лицо отправило денежный перевод, а получатель находится в розыске - какие риски ждут отправителя?

Отправитель перевода может быть привлечен к уголовной ответственности, если было доказано, что он знал о преступной деятельности получателя перевода и намеренно передал деньги с целью помочь ему совершить преступление или содействовать ему в этом. Если вина отправителя не установлена, ему могут предъявить гражданское и/или административное ответственность за нарушение правил перевода и заставить вернуть деньги, удерживая комиссионные расходы.

Для решения данного вопроса рекомендуется провести следующие юридические действия:

1. Связаться с компетентными органами (например, правоохранительными органами) для уточнения статуса получателя денежного перевода (находится ли он на национальных списках террористов и экстремистов).

2. В случае подтверждения информации о нахождении получателя в списках террористов и экстремистов, не рекомендуется предоставлять дополнительные денежные средства. В этом случае отправитель может обратиться в компетентные органы (например, правоохранительные органы) для выяснения мер защиты его интересов и принятия мер по возврату денежных средств.

3. Если отправитель перевода не был в курсе того, что получатель находится в национальных списках террористов и экстремистов, он может предоставить доказательства своей непричастности к незаконным действиям.

Статьи, которые могут быть применимы в данной ситуации:

Статья 205 УК РФ "Подделка документов, штампов, печатей или бланков"

Статья 159 УК РФ "Мошенничество"

Статья 160 УК РФ "Разбой"

Статья 327 УК РФ "Неправомерный оборот денежных средств или эквивалентов денежных средств"

Статья 361 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем".

Решение о возбуждении уголовного дела принимается в компетенции суда или прокурора в зависимости от характера нарушений.