Фирма с минусовым балансом и непредставленной отчетностью: как проверить ее на мошенничество и вернуть деньги?

Для доказательства того, что фирма является мошеннической, Вы можете обратиться в государственный регистратор и запросить выписку из единого государственного реестра юридических лиц. В этой выписке будет указано, зарегистрирована ли данная фирма, находится ли она в процессе ликвидации, а также будет отображен состав и учредители данной фирмы. Также, Вы можете обратиться в налоговую инспекцию и запросить сведения об учёте фирмы, в том числе о финансовом состоянии и сдаче отчётов.

Относительно договора, который Вам предложили, необходимо его внимательно изучить. Если Вы считаете, что условия противоречат законодательству Российской Федерации, то можете обратиться в суд. При этом, следует учесть, что в суде необходимо будет предоставить все необходимые доказательства своих утверждений.

Для решения данного вопроса Вам могут потребоваться следующие документы:

1. Финансовая отчетность организации за предыдущие годы и за текущий год, если таковая была опубликована.

2. Договор, заключенный между Вами и организацией, в котором указаны условия и сроки предоставления услуг по возврату Ваших средств.

3. Корреспонденцию и документы, которые обменяли Вы и организация, например, письма и сообщения электронной почты.

Для доказательства того, что организация мошенническая, Вам может помочь собрать дополнительную информацию о ее деятельности, например, отзывы других клиентов или публичную информацию о том, является ли организация банкротом или причиной ее отрицательного баланса.

Для защиты своих интересов Вам следует обратиться за помощью к юристу, который поможет подготовить заявление, выявить все возможные нарушения законодательства РФ и защитить Ваши права в процессе взаимодействия с организацией.

Для решения данного вопроса применимы следующие статьи:

• Статья 6. Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": устанавливает процедуру банкротства юридических лиц.

• Статья 159 Уголовного кодекса Российской Федерации: устанавливает ответственность за мошенничество.

• Статья 454 Гражданского кодекса Российской Федерации: устанавливает порядок договорных обязательств.

• Статья 10 Федерального закона "О рекламе": запрещает вводить потребителя в заблуждение в рекламе.

• Статья 14 Федерального закона "О защите прав потребителей": устанавливает права потребителей и порядок защиты их прав.