DurandBank: настоящий банк или мошенническая организация? Разбираемся по договору

Я получил договор от банка DurandBank. Я задаюсь вопросом, является ли DurandBank настоящим банком или мошеннической организацией?

| Иосиф, Москва
Категория: Уголовное право
 

Ответы юристов (1)

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 1972 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Для того, чтобы узнать, является ли банк ДурандБанк существующим или мошеннической организацией, необходимо проверить его наличие в реестре банков, который публикуется на сайте Центрального банка Российской Федерации. Также можно обратиться к Федеральной службе по финансовым рынкам России (Росфинмониторинг) для уточнения информации о данной организации.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 1972 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Для проверки действительности ДурандБанка необходимо провести проверку в реестре банков Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ). Для этого необходимо иметь следующие документы и информацию:

  1. Наименование ДурандБанка и его юридический адрес.

  2. Номер и дату договора, который вы получили от банка.

  3. Копию устава ДурандБанка.

  4. Информацию об учредителях и руководителях банка.

После получения этой информации лучше обратиться в Центральный банк РФ для проверки действительности банка. Если ДурандБанк не является зарегистрированным банком, то он, скорее всего, является мошеннической организацией.

Лихачёв Василий
Лихачёв Василий Юрист,
Москва На сайте: 1972 дня
Ответов: 7923 Рейтинг: 9.64

Ни одна конкретная статья закона не применима к данному вопросу. Решение данной ситуации потребует проведения подробной проверки банка ДурандБанк и выяснения его юридического статуса. Однако, в целом, данная ситуация может попадать под действие статей уголовного кодекса, связанных с мошенничеством и мошеннической деятельностью.

В работе Бесплатный
Горячая линия
БЕСПЛАТНАЯ консультация! Звоните!

8 800 301-63-12

Москва, МО, Россия

Консультируйтесь с юристом онлайн

Задайте вопрос прямо сейчас, и его увидят сотни профессионалов со всей России. Первый ответ вы получите уже через 15 минут! Юридическая помощь предоставляется на бесплатной и платной основе.

Услуги юристов

Проблема будет решена, если специалист:

  • проконсультирует, к какой ответственности можно привлечь неплательщика (гражданской, административной, уголовной);
  • поможет разобраться с поиском и сбором доказательств, для привлечения должника;
  • проконтролирует справедливость решения регулирующего дело органа. 

Воспользовавшись услугой, получите:

  • увеличенные шансы на получение средств;
  • минимум усилий благодаря опытным специалистам;
  • доступность консультации в любое время. 

Опыт юристов поможет:

  • разобраться в заключении (законны ли основания для отказа);
  • грамотно составить жалобу, если основания незаконны;
  • составить судебный иск, если не удалось урегулировать в досудебном порядке. 

Похожие вопросы


Афанасий, Город: Москва

Категории права

Вы в двух кликах от решения вашей проблемы