Договор поставки товара между ООО и ИП: наличные и безналичные расчеты, возможное нарушение

В соответствии с законодательством РФ оплата товаров в наличной и безналичной форме регулируется Гражданским кодексом РФ. В данном случае ИП совершило оплату товара как наличными, так и безналичным способом. Наличная оплата товара не является нарушением, однако, если стоимость товара превышает установленные законом предельные значения наличных расчетов, ИП должен соблюдать требования, предусмотренные Федеральным законом от 10.12.2003 No 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле». В частности, если общая сумма наличных расчетов за сделку превышает 600 000 рублей, необходимо заключение договора купли-продажи наличной иностранной валюты с банком, а также представление документов, подтверждающих соответствующую ситуацию.

Для решения данного вопроса понадобятся: договор между ООО и ИП на поставку товара, платежные документы (счета, платежные поручения) подтверждающие совершение оплаты, бухгалтерская документация (акты выполненных работ, счета-фактуры и т.д.), документы, подтверждающие происхождение наличных средств.

Статьи закона, применимые для решения данного вопроса: Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 10.12.2003 No 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».