Директор ООО столкнулся с возможной мошеннической схемой в налоговой: что делать?

Вы столкнулись со случаем, когда налоговые органы получили заявление о возражении от вашего имени, не являющимся фактом вашего совершения, и вы имеете опасения относительно подлинности этого заявления. В соответствии с законодательством Российской Федерации, в таких случаях предусмотрены меры ответственности, как для отчуждения доли или иного имущества, так и за подделку документов. Ваша подпись на документах может рассматриваться как подтверждение авторства и правомерности совершения действий. Налоговые органы могут начать проверку вашей деятельности, а также провести расследование по делу. В связи с этим, для защиты своих прав и интересов в данной ситуации рекомендуется обратиться за помощью к адвокату.

Для решения данного вопроса потребуются следующие документы: протокол допроса в местной налоговой от 07.04.2022, заявление по форме Р38001 "ВОЗРАЖЕНИЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЛИЦА ОТНОСИТЕЛЬНО..." от 08.04.2022, расписка о направлении этого заявления по почте.

Если вы уверены, что ничего не отправляли, то возможно сторона, подавшая заявление, совершила мошенничество, используя вашу подпись и/или информацию о вас. В этом случае достаточно серьезная выгода может быть, связанная с получением каких-либо льгот или избежанием наказаний за неуплату налогов.

В любом случае, это нужно разбираться, проверять соответствие подписи на документах с вашей реальной подписью, а также обращаться к юристам, чтобы узнать возможные действия в данной ситуации. Возможно, стоит также порекомендовать поверенному лицу (если он имеется) внести изменения в информацию о директоре и оформить доверенность на управление имуществом ООО.

Налоговый кодекс РФ: Статья 78.19 - Ответственность за предоставление налоговой декларации с заведомо ложными сведениями; Статья 315 - Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности; Статья 327 - Злоупотребление полномочиями.