Что делать, если при блокировке по 115 ФЗ нет документов подтверждающих происхождение денег?
- Главная /
- Задать вопрос /
- # 3911443
Ответы юристов (1)
Если у вас нет документов, подтверждающих происхождение денег, то возможна блокировка вашего счета согласно статье 115 ФЗ. Блокировка может быть временной или постоянной, в зависимости от решения компетентных органов. В случае отсутствия подтверждающих документов, вы можете попытаться объяснить, что перевод был подарком или возвратом долга, однако это может не быть достаточным для разблокировки счета. Вы также можете решить закрыть текущий счет и открыть новый в том же или другом банке. Не предоставление документов может привести к привлечению вас к ответственности, включая возможное привлечение полиции. Для решения данного вопроса вам потребуются документы, подтверждающие происхождение средств и объяснение ситуации.
Для решения данного вопроса вам потребуются:
- Документы, подтверждающие происхождение переведенных денег (например, договоры, документы о зарплате или доходе)
- Объяснение ситуации и причин отсутствия подтверждающих документов
Статья 115 ФЗ
Услуги юристов
Консультация пригодиться в следующих случаях:
- регистрация не происходит из-за судебного спора, предметом которого является земля;
- земля используется не по целевому назначению;
- есть трудности в сборе документов на имущество.
Услуга может помочь в следующих направлениях:
- собрать документы, которые будут полезны;
- разобраться в какую инстанцию обращаться;
- разъяснить ход процедуры.
Консультант поможет получить компенсацию:
- при нанесении физического вреда;
- если было уничтожено имущество человека;
- в случае унижения личности человека или его прав.
Похожие вопросы
Категории права
Вы в двух кликах от решения вашей проблемы