Что делать если бизнес-партнер провел мошенничество и не использовал выданные деньги по назначению: советы экспертов и юридические рекомендации

В данной ситуации необходимо обратиться к адвокату специализирующемуся в области гражданского права для оценки ситуации и разработки дальнейших действий. Возможные варианты решения включают предъявление иска о возврате денежных средств, а также обращение в правоохранительные органы для привлечения виновных к ответственности. Необходимо учитывать также, что при наличии нотариально заверенного листа о передаче денежных средств по целевому назначению, будет иметься дополнительный доказательный материал при предъявлении иска в суде.

Для решения данного вопроса вам понадобятся следующие документы и доказательства:

1. Нотариально заверенный лист о передаче денежных средств по целевому назначению, который у вас уже есть на руках. Этот документ является основным доказательством того, что вы сделали передачу денежных средств по определенному назначению.

2. Договор на инвестиционную деятельность. Если у вас был заключен договор на инвестиционную деятельность с вашим бизнес партнером, то в нем должны были быть указаны условия вашего участия в инвестировании, размеры ваших вкладов и другие важные условия.

3. Документы, свидетельствующие о незаконном использовании денежных средств. Если у вас есть какие-либо доказательства того, что деньги, которые вы передали вашему партнеру, были использованы не по назначению, то это также может стать важным доказательством вашей правоты.

4. Свидетельские показания, если они есть. Если у вас есть свидетели, которые могут подтвердить ваши доводы о том, что деньги были использованы не по назначению, то их показания также могут помочь в решении данной ситуации.

В целом, для решения вопроса вы должны обратиться к адвокату и предоставить ему все имеющиеся у вас документы и доказательства, чтобы он смог оценить ситуацию и разработать стратегию решения проблемы.

Статья 159 УК РФ ("Мошенничество"), статьи 303 и 304 ГК РФ ("Договор займа") и статья 451 ГК РФ ("Договор займа на условиях, не связанных с предпринимательской деятельностью"). Также можно обратиться к суду с иском о взыскании убытков и/или возврате займа по исковому заявлению.