Банк блокирует ИИН клиента: сомнительные действия и правомерность

Каспи банк имеет право заблокировать ИИН клиента в определенных случаях. Согласно законодательству Российской Федерации, банк имеет право провести блокировку ИИН клиента в следующих случаях:
1. Если клиент не предоставил достаточно документов для идентификации личности при открытии счета или в рамках выполнения антикоррупционных норм.
2. Если клиент был признан недобросовестным или осуществлял сомнительные финансовые операции, такие как отмывание денег или финансирование терроризма.
3. Если на основании требования правоохранительных органов банк получил информацию о необходимости блокировки аккаунта клиента.
4. В случае если клиент причинял ущерб банку или владельцам других счетов, либо нарушал условия договора обслуживания с банком.

При решении данного вопроса понадобятся следующие документы:
1. Заключение органов правоохранительных органов о необходимости блокировки аккаунта клиента.
2. Копия договора обслуживания клиента с банком.
3. Документы, подтверждающие сомнительные финансовые операции, включая операции по отмыванию денег или финансированию терроризма.

Статья 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ 'О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма'. Статья 20.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Статья 174.1. Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 174.2. Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 174.3. Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 174.4. Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 174.5. Уголовного кодекса Российской Федерации