Российским законодательством на Росфинмониторинг возложена обязанность постоянно проводить национальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма с целью выявления рисков и принятия соответствующих мер по их предотвращению. Результаты проведенной национальной оценки рисков размещаются на официальном сайте Росфинмониторинга в разделе «деятельность».
В отчете выделены следующие сферы, в которых проявляются риски: — кредитно-финансовая сфера; — бюджет; — коррупция; — незаконный оборот наркотиков; — финансирование терроризма. Информация о текущих рисках и их градации по группам (высокие, повышенные, умеренные, низкие) приведена в отчете.
Кроме того, росфинмониторинг совместно с другими надзорными органами постоянно информирует финансовые и нефинансовые организации о текущих рисках млм и тф, в том числе с помощью онлайн-сервисов («личный кабинет» на сайте росфинмониторинга).
Горячая линия
