Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) является ключевым игроком в национальной системе противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Росфинмониторинг играет связующую и координирующую роль между контрольными (надзорными) органами, правоохранительными органами и финансовыми организациями. Росфинмониторинг уделяет особое внимание механизмам выработки и реализации согласованных решений в отношении как внутренних, так и международных вопросов aml/cft/ftm.
Какова роль Росфинмониторинга как подразделения финансовой разведки России в национальной антиотмывочной системе?
Горячая линия
Артемьев Ярослав
Здравствуйте! Я - опытный юрист, готовый помочь вам в решении юридических вопросов. С моими знаниями и навыками в области права, я стремлюсь обеспечить максимальную защиту и поддержку для своих клиентов. Моя специализация включает различные области права, включая гражданское право, трудовое право, семейное право и другие.
Рейтинг: 10
Услуги
Юристы