Незаконное обогащение

Совершение мошеннических действий или незаконное получение дохода можно смело относить к категории «незаконного обогащения». Каждое действие данного характера влечёт за собой наказания уголовного и административного типа. Обвинительный вердикт для каждого отдельного случая индивидуален, ведь непосредственно зависит от размера нанесённого ущерба и имеющихся смягчающих обстоятельств (найти которые – основная задача практикующего адвоката).

Сегодня борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений во многих отраслях. Именно с этой целью созданы многие законы, и на международном уровне. Под «незаконным обогащением» принято понимать покупку имущества должностным лицом за денежные средства, которые были получены незаконными методами или суть происхождения которых их владелец подтвердить не может.

Международная Конвенция о незаконном обогащении

В Конвенции ООН против коррупции имеет определение понятию «незаконное обогащение» (статья 20). Данный документ был принят в 2003 году, но законной силы он набрал только в декабре 2005 года.

Суть данной статьи — коррупционеры должны преследоваться законом, если в иной способ доказать факт получения таким человеком взятки или иного рода незаконных финансовых средств не получается.

Основная цель Конвенции – помочь в выявлении коррупционеров. Кроме того, понять, использует ли должностное лицо для покрытия своих расходов только легально заработанные денежные средства или тратит не по средствам, понять не составит труда. В первую очередь, достаточно будет сравнить официально получаемые доходы со стоимостью активов. При этом стоит учитывать возможность нахождения некоторых из них в кредитном или международном банке.

Данная статья была принята и иными странами, такими как Индия, Китай, Гонконг, Аргентина и Литва, но при этом с некоторыми поправками.

Судьба российского законопроекта

На протяжении последних нескольких лет, время от времени депутаты выдвигают предложения касательно принятия похожего законопроекта, но проблема - найти компромисс по многим вопросам.

Осенью прошёл регистрацию законопроект, согласно которого должна была вводиться уголовная ответственность, а именно лишение свободы до десяти лет с дополнительной конфискацией имущества, в случае доказательства преступления. Комитетом Госдумы данный законопроект не был одобрен. На данный момент он в парламенте, но когда именно будет внесен на голосование стоит только догадываться.

При этом УК РФ имеет достаточно схожие трактовки касательно мошенничества и безосновательного обогащения. Недобросовестных людей можно и сейчас привлечь к ответственности согласно актуального законодательства, за их незаконные действия, носящие характер незаконного обогащения.

Неосновательное обогащение

В процессе незаконного обогащения, к лицу переходит какая-то ценность, при этом без законных оснований. В законодательстве оговорено, что наживаться на других никто не имеет никакого права, это незаконно.

Часто на практике такие ситуации встречаются в предпринимательской сфере и не редки среди граждан. К примеру, человека могут всеми способами заставлять заплатить за товар, который он не заказывал или заплатить второй раз за уже ранее заплаченные услуги, всего лишь на основании того, что именно заказчик (покупатель) что-то сказал, не внёс оплату. Такие ситуации нередко касаются чужого имущества, например, это могут быть строительные материалы, предназначенные для выполнения работ на предприятии, а они просто исчезают.

Стоит иметь в виду, что законодательством определён порядок возврата незаконного полученных средств (статья 1104 ГК). Данная статья обязует приобретателя вернуть потерпевшему денежные средства или имущество, которые были получены незаконным путём с целью неосновательного обогащения.

Мошенничество

Говоря о мошенничестве, речь идёт о факте хищения имущества посредством обмана или при помощи злоупотребления доверием. Пойманный мошенник непременно понесёт наказание согласно действующего законодательства. Это может быть штраф (максимальный размер денежного наказания составляет 120 000 рублей) или это может быть годовая сумма заработной платы злоумышленника.

В данном случае так же может быть применена судом санкция в виде обязательных работ (размером в 360 часов) или год исправительных работ. Наказание так же может быть и в виде лишения свободы роком до 2-х лет.

Незаконное обогащение — статья УК РФ

Результат приговора за незаконное обогащение непосредственно зависит от тяжести и величины нанесённого ущерба. Применяемое наказание согласно действующего законодательства за мошенничество (без квалифицирующих признаков) было указано выше. При этом, строгость наказания будет зависеть от присутствия отягчающих обстоятельств. Иными словами, если по данной статье закон будет нарушен группой лиц, то наказание будет в размере лишения свободы сроком до 5 лет. В случае причинения ущерба в особо крупных размерах (более 12000000), то за это грозит наказание – лишение свободы сроком до 10 лет и миллионный штраф.

Более детально разобраться с неосновательным обогащением и всеми его последствиями можно в ряде статей законов. Согласно статье 1102 ГК РФ: субъект, который незаконно обогатился за счёт другого человека или юридического лица, должен всё вернуть пострадавшей стороне. В данной ситуации не имеет никакого значения, осуществлена ли сделка была в результате неправильного поведения пострадавшей стороной, покупателя имущества или по вине третьих лиц. Результат в данной ситуации всё равно будет один – материальные ценности должны быть возвращены.

На практике нередки случаи обогащения в результате передачи неправдивых данных о размере получаемых доходов в налоговую службу. На самом деле размер получаемого дохода был гораздо больше того, что отображался в подаваемом отчёте. То есть, подаваемая декларация содержала недостоверную информацию, что влечёт за собой не только финансовую ответственность (в виде возврата недоплаченной суммы, штрафа, пени), а и административную и даже уголовную.

Как и в процессе реализации любых иных правил, для данного случая так же присущи исключения из правил. Статья 1109 ГК РФ регламентирует ситуации, при которых нет необходимости в возврате средств:

при отдаче имущества, с целью реализации обязательств до момента начала срока их исполнения;
если имущество было передано доя реализации обязательств с истёкшим сроком давности;
при проведении ошибочных расчётов размера выплат;
цель материальных ценностей — это благотворительность.

Очень важно при подаче потерпевшим иска в суд, о принуждении обвиняемого к уплате незаконно полученных средств, ссылаться на ГК РФ. В случае, если истец не разбирается в нормативно-правовых актах, у него от опыта в составлении иска или договора, лучше всего обратиться за помощью к профессионалам своего дела, а именно адвокату с должным опытом.

Специалист детально расскажет, какие документы подготовить для того, чтобы приложить к подаваемому иску, а именно: